臺灣人類學與民族學學會第29屆第4次監事會議記錄
時 間︰108年2月22日週五下午3時至5時
地 點︰中研院民族所2614研討室
出 席︰王嵩山監事（請假）、何翠萍監事、李威宜監事、陳文德監事 （依姓名筆劃列）
列 席︰林文玲理事長（請假）、林靖修秘書長
召 集︰張中復常務監事
壹、報告事項（秘書長）
- 關於籌備2019年臺灣人類學與民族學學會年會相關事宜。「2019年臺灣人類學與民族學學會年會」將在9月28-29日假中研院民族所舉辦，相關時程請參照附件一。
- 張中復：由於年會非開放，「國內人類學研究單位招生『說明會』」之「說明會」語意上可修改。
- 「李亦園先生紀念獎學金」相關事宜
- 「李亦園先生紀念獎學金」施行辦法請參照附件二。
- 今年獎學金徵件自3/1起至3/31止，2月發公文至本會團體會員徵件。
- 會員狀況：至2019年第29屆第四次理事會議之前，活動會員(近兩年已繳交會費之會員)共有150位，名單參照附件三。
李威宜：基於內政部人民團體章程規定，會員以二十歲者為限，台灣人類學理事會擬提案修正人類學學會章程。建議理事會在審查會員申請資格時，凡未滿二十歲個案為不通過或成為預備會員，即可不需修改學會章程，並符合內政部規定。
- 臺灣人類學與民族學學會第29屆第4次理事會議已於2019年2月12日於中央研究院民族所召開。會議提案與議決如附件四。
陳文德、李威宜：建議傅可恩老師的文章可以直接刊登在人類學視界。
何翠萍：理事會已經決議此項譯稿費不妥，但亦已做出更正處理。
貳、討論事項︰
第一案、案由︰107年度學會經費收支與決算內容
說明：
- 學會帳戶支出
- 第28屆與第29屆臺灣人類學與民族學學會交接時餘額為1,409,839（郵局存簿餘額為732,206元，劃撥單結餘677,633），107全年度之學會收入為2,527,990，支出為482,530元。共計結餘3,455,299元。
- 關於2018年學會支出部分可以分為兩類，一類是例行性支出，373,743元；一類是新增業務花費，108,787元，兩類合計為482,530元。若不計獎學金帳戶金額，存簿收入為262,460、第一劃撥帳戶收入為65,352，減去年度支出482,530元，年度收支為 -154,718元。
- 捐贈款項共2,300,000，其中2,200,000轉立第二劃撥帳戶，做為「李亦園先生紀念獎學金」之用；另外100,000(留在存簿帳戶)用於第一屆獎學金8萬元及相關會議及郵資等費用8,229元，尚餘11,771元，將繼續作為第二屆相關支出。(說明修改)
- 存簿帳戶餘額為512,391，劃撥帳戶餘額為742,730。第二劃撥帳戶(獎學金專戶)餘額為2,200,178。三帳戶合計為3,455,299。另有一基金專戶（臺灣銀行帳戶）前一年度餘額為43,281元，本年度有利息17元，餘為43,298元。
各帳戶收支明細如下：
- 存簿帳戶：（經常性支出帳戶）
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摘 要 |
收 入 |
支 出 |
餘 額 |
備註 |
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106年結餘交接 |
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732,206 |
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劉時莼女士捐贈 |
2,000,000 |
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捐贈額2,200,000轉成立第二劃撥帳戶；100,000作為第一屆獎學金支出，包括80,000獎學金，及8,229會議、影印郵寄等。尚餘11,771元，將繼續作為第二屆相關支出。 |
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財團法人中華飲食基金會捐贈 |
300,000 |
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捐款金額成立第二劃撥帳戶 |
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2,200,000 |
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個人會員捐贈 |
362 |
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個人會員會費 |
71,000 |
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個人年會註冊 |
69,800 |
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部落小旅行 |
18,950 |
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其他收入：存簿帳戶利息 |
2,348 |
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郵寄費 |
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6,911 |
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例行性支出 |
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年會籌備會(二次) |
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9,703 |
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例行性支出 |
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理監事會議(二次) |
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32,478 |
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例行性支出 |
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論文獎會議(二次)+章程會議(一次) |
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5,065 |
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例行性支出 |
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論文獎獎學金(四位) |
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80,000 |
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例行性支出 |
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人類學視界23.24期編輯費用 |
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30,000 |
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例行性支出 |
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秘書處人事費（1-12月） |
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144,000 |
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例行性支出 |
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匯款手續費 |
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510 |
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例行性支出 |
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雜支 |
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64,821 |
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例行性支出 |
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網站改版費用、網站改版工作會議 |
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105,587 |
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執行第29-2理監事會議決議 |
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譯稿費 |
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3,200 |
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翻譯傅可恩老師「視覺人類學在台灣」，刊登於芭樂人類學2018年4月23日。 |
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小計 |
2,462,460 |
2,682,275 |
-219,815 |
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總計 |
512,391 |
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- 第一劃撥帳戶：（團體會員繳納會費）
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摘 要 |
收 入 |
支 出 |
餘 額 |
備註 |
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106年結餘交接 |
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677,633 |
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團體會員會費（劃撥） |
64,000 |
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個人會員會費（劃撥） |
800 |
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其他收入：劃撥帳戶利息 |
552 |
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劃撥單手續費 |
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255 |
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例行性支出 |
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小計 |
65,352 |
255 |
65,097 |
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總計 |
742,730 |
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- 第二劃撥帳戶：（獎學金專戶）
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摘 要 |
收 入 |
支 出 |
餘 額 |
備註 |
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捐贈款項成立李亦園先生紀念獎學金 |
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2,200,000 |
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其他收入：第二劃撥帳戶利息 |
178 |
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總計 |
2,200,178 |
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決 議：
- 因以學會名義募集經費，建議需將包括「2018年年會的完整實際收支」情況，在下次理事會上做為報告事項提出說明，再送到監事會。建議往後在每次年會後的第一次理事會上說明所有經費情況。
- 2018年年會補助所多出的經費，尊重秘書處的規畫。
- 依照監事建議修改「李亦園先生紀念獎學金」專戶支出說明。將說明修改成：「捐贈款項共2,300,000，其中2,200,000轉立第二劃撥帳戶，做為「李亦園先生紀念獎學金」之用；另外100,000(留在存簿帳戶)用於第一屆獎學金8萬元及相關會議及郵資等費用8,229元，尚餘11,771元，將繼續作為第二屆相關支出。」如此說明才符合實際支出狀況。
第二案、案由︰依內政部相關規定，學會章程中事關理事會與監事會組成、運作以及選舉相關條文之修正與增補
說明：
- 據內政部2018年1月26日來函（台內團字第10688137號）第四點說明要求『…因貴會成立距今已久，所報章程部分條文與「人民團體法」、「人民團體選舉罷免辦法」等現行規定不符，請依所附章程案範例，重新逐條檢視修訂，並請提於下次會員大會「討論案」通過後，備妥「修正後章程全文」及「章程條文修正對照表」各1份，報本部憑處。』辦理。
- 詢問內政部承辦人員，章程應儘量依照範例修訂。人民團體章程範例請見附件五，學會現有章程請見附件六，章程修訂對照表請見附件七。
提醒：
*選舉權、被選舉權資格的確認(會員繳交會費、資格清查)
*理事與監事是否做出區隔(監事建議為年資較久者)
*選票樣式、所有被選舉人放上選票(29-5理監事會確認)
決議：
- 建議在會員大會前，若有修法、需排出時程表，理事會後監事後再送至會員大會（或是理監事聯席會議後送至會員大會）；亦可組成一修法小組，修法後經程序再至會員大會。
- （理監事會）會議上需有選舉票樣張的提供、理監事應分開選票。若一人同時當選理事、監事，可由本人決定擔任理事或監事，餘由候補替補。
- 監事會建議，理事會及監事會繼續朝向獨立分開的做法，不過尊重理事長依照情況衡量之決定。
- 若有必要，監事會亦可以開臨時監事會。
第三案、案由︰確定監事會運作機制與權責的施行和相關細節
說明：
- 根據《人民團體法》第十八條規定：「人民團體理事會、監事會應依會員（會員代表）大會之決議及章程之規定」又在第 29條規定：「人民團體理事會、監事會，每三個月至少舉行會議一次，並得通知候補理事、候補監事列席。
- 根據學會目前章程第十五條規定：「本會理事會每半年開會一次，監事會每半年開會一次，必要時應召開臨時會議或理監事聯席會議。理監事聯席會議由理事長召開之」。從上述規定可以得知，理事會跟監事會是分別開會，而我們學會的章程規定理監事聯席會議是必要時召開。
- 2018年01月26日，內政部來函（台內團字第1060088137號）第四點說明，提醒學會應依照新版「全國性社會團體章程」範例修正組織章程。根據該範例第十六條和第十八條規定，理事會和監事會的職權不同。
討 論：監事會如何運作？(本案移至會前說明先行討論)
主席報告：首次獨立的理監事分開的會議，請大家討論監事會職責定位的問題。
決 議：
- 監事需進行的部分：1、經費稽核；2、修法的適法性；3、選舉過程及規劃的監督
- 必要時可向學會提未來中長程發展建議，供理事會參考
三、由於經費每年均在遞減，提醒學會多方尋求開源管道
- 臨時動議
（散會時間下午5時10分）