時 間:民國九十六年十一月六日(星期二)晚上七時
地 點:中央研究院學術活動中心西餐廳
出席人員:
應出席人員20人,報到人員(含委託)計13位,名單如下:
理事:王嵩山、李子寧、林志興、陳中民、陳祥水、張駿逸、
黃樹民、臧振華、謝世忠、
監事:石 磊、李亦園、喬健(委託李亦園)、謝繼昌(委託李子寧)
請假人員:理事:何傳坤、胡家瑜、童元昭、莊英章、劉益昌、蔣 斌
監事:宋文薰
列席人員:何國隆(本會幹事)
主 席:臧振華 記 錄:林志興、何國隆
一、主席致詞(略)
二、來賓致詞(無)
三、報告事項(無)
四、討論提案:
1、關於第二十三屆第二次會員大會決議針對國立台灣史前文化博物館提案 請本會對行政院擬將國立博物館從第三級機構降為四級機構之計畫組成專案小組一案,請討論。
決議:請新任第二十四屆理事長廣泛徵詢各位理事之意見後再作適當處理。
五、臨時動議(無)
六、於理事中選舉五位為第二十四屆常務理事
1、推舉選務人員:
監票:臧振華、發票:陳祥水先生、唱票:何國隆先生、
計票:林志興先生
2、領票:計發出9張選票
3、投票:計投入9張選票
4、開票統計
5、宣佈選舉結果:
謝世忠9票、王嵩山8票、黃樹民7票、陳祥水6票、
李子寧4票
七、於選出五位常務理事中再選出一位為本會第二十四屆理事長
1、推舉選務人員:
監票:臧振華、發票:陳祥水先生、唱票:何國隆先生、
計票:林志興先生
2、領票:計發出9張選票
3、投票:計投入9張選票
4、開票統計
5、宣佈選舉結果:
黃樹民8票、謝世忠1票
黃樹民先生當選為本會第二十四屆理事長
八、於監事五人中選舉一位為本會第二十四屆常務監事
1、推舉選務人員:
監票:臧振華、發票:陳祥水先生、唱票:何國隆先生、計票:林志興先生
2、領票:計發出4張選票
3、投票:計投入4張選票
4、開票統計
5、宣佈選舉結果:
喬 健4票、李亦園0票、石 磊0票、宋文薰0票、謝繼昌0票
喬健先生當選為本會第二十四屆常務監事
九、討論會務:
1、遴選本會秘書長、副秘書長及學術組、行政組、財務組各組幹事
決議:授權理事長處理
2、本會各種經費於中研院郵局設立帳戶案:
a、各種獎學金基金帳戶;
b、以本會名義開立郵政劃撥儲金帳戶;
c、以本會名義開立郵政存簿儲金帳戶;
決議:通過。
十、散會