臺灣人類學與民族學學會第29屆第4次監事會議記錄
時間：108年9月11日（星期三）19時00至21時00分
地點：中央研究院民族學研究所R2514會議室
出席：王嵩山、李威宜、何翠萍、陳文德（請假）、張中復（依姓名筆劃）
主席：張中復
列席：林靖修、楊柏賢
記錄：楊柏賢
- 報告事項：
- 主席致詞：略
- 確認上次監事會議紀錄
- 請秘書處說明本次理事會議報告事項
（一）第二屆「李亦園先生紀念獎學金」
- 本會已完成第二屆「李亦園先生紀念獎學金」甄選工作。得獎名單如下：（依照姓名筆畫順序）：李舒恬、洪伊君、顏仕宇。
- 本年度共有14名博碩士論文申請，所有申請案件都符合申請資格，計有14件優秀論文進入第二階段。
- 依照「臺灣人類學與民族學學會碩、博士論文獎學金施行辦法」，由理事長與四名常務理事組成決審委員會，4月10日(三)第一次會議由審查委員會決議送審名單，每份申請由兩位審查委員匿名審查。6月13日(四)召開第二次審查會議，依照審查意見與評分選出三本優秀碩士論文。
- 臺灣人類學與民族學學會將於9月28日的「第三十屆第一次臺灣人類學與民族學學會會員大會」頒發獎狀，由林文玲理事長與李子寧先生共同頒獎。
（二）第30屆臺灣人類學與民族學學會第1次會員大會將於2019年9月28日中午12:20假
中央研究院民族學研究所第一會議室舉行。
- 2019年臺灣人類學與民族學學會年會籌備
- 2019年臺灣人類學與民族學學會年會將在9月28-29日假中央研究院民族學研究所舉辦，相關議程請參照附件一。今年panel與論壇合計31場，共有99篇論文發表。同時舉辦「民族誌攝影展」共22件作品投稿。
- 申請經費補助，截至2019年8月31日前，已獲得四個單位的補助，分別為：
- 中央研究院民族學研究所（金額：20萬）、科技部人文司人類學暨族群研究學門（補助金額：10萬）、文化部（金額：15萬）、客家委員會（金額：6萬）。共計：51萬元。
- 已申請尚未獲得通知：原住民族委員會
- 報名繳費情況：早鳥已報名人數：137人，一般：20人
- 學會目前正在製作會議手冊。
- 關於2019年年會主題論壇：
（1）本屆主題論壇題目：「人類學機構的未來：台日對談」
（2）9月28日9:30-11:30
（3）主題論壇：
主持人：
林開世（國立臺灣大學人類學系副教授）
與談人：
蔣斌（國立台東大學南島文化中心主任）
演講人：
亀井伸孝Kamei Nobutaka（Associate professor at Aichi University of Foreign Studies）
中空萌Moe Nakazora（Associate professor at Hiroshima University）
（4）兩位日本學者來台機票與生活日支費（含演講費）已獲得科技部短訪計畫(邀請國際科技人士短期訪問)補助，由執行秘書林靖修經國立台東大學申請補助。
- 《人類學視界》
- 《人類學視界》第24期由國立屏東大學羅永清老師擔任執行編輯，於2018年11月底完成編輯，已於12月上線。
- 《人類學視界》第25期由台灣大學呂欣怡老師擔任執行編輯，於2019年5月底完成編輯，已於6月上線。
- 2019年第26期執行編輯由中央研究院民族學研究所林文玲老師擔任。
- 學會帳戶支出
- 尚豪會計偕莉卉小姐協助，已完成2018年報帳。
- 學會帳戶(含存簿及劃撥)：前一年度結餘1,255,121元，今年截至目前(108年8月28日)，學會總收入為54,365(存簿18,069，劃撥36,296)，總支出為185,768(存簿185,618，劃撥150)，年度收支為：-131,403，合計結餘1,123,718。
- 獎學金帳戶：前一年度餘額為2,200,178，本年度收入877，支出60,090，餘額2,140,965。
- 基金專戶(臺灣銀行帳戶)：前一年度餘額為43,298元。
- 各帳戶收支明細如下(結餘金額請見附件二)：
- 存簿帳戶：(經常性支出帳戶)計算日期至8/28，餘額413,519
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摘要 |
收入 |
支出 |
餘額 |
備註 |
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107年結餘交接 |
512,391 |
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剩餘款 |
68,677 |
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團體會員會費 |
8,000 |
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去年未繳、今年3月前補繳之團體會員 |
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個人會員會費 |
2,800 |
尚未計入accupass平台之收入 |
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其他收入：存簿帳戶利息 |
528 |
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中研院補助WCAA會費 |
6,741 |
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WCAA會費 |
6,741 |
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郵寄費 |
888 |
例行性支出 |
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理、監事會議 |
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年會籌備會(一次) |
2,317 |
例行性支出 |
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論文獎會議(二次)、郵資 |
10,159 |
原本獎學金捐贈留於學會帳戶的可支用額度為2萬元，去年相關支出花費為8,229，今年為10,159。尚存1,612元。 |
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每年網站網域續約 |
650 |
例行性支出 |
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網站年度管理維護費 |
11,640 |
例行性支出 |
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人類學視界25期編輯費用 |
15,000 |
例行性支出 |
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秘書處人事費（1-8月） |
96,000 |
例行性支出 |
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|
匯款手續費 |
150 |
例行性支出 |
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會計結算申報 |
15,000 |
例行性支出 |
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雜支(含勞保勞退、其他雜支) |
9,098 |
例行性支出 |
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年會支出暫付 |
12,039 |
例行性支出，可能申請補助 |
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小計 |
86,746 |
185,618 |
-98,872 |
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總計 |
413,519 |
存簿帳戶餘額 |
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- 劃撥帳戶：（團體會員繳納會費）計算日期至8/28，餘額778,876
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摘 要 |
收 入 |
支 出 |
餘 額 |
備註 |
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107年結餘交接 |
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742,730 |
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團體會員會費 |
36,000 |
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計算日期至8/28 |
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手續費 |
|
150 |
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其他收入：劃撥帳戶利息 |
296 |
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小計 |
36,296 |
150 |
36,146 |
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總計 |
778,876 |
劃撥帳戶餘額 |
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- 獎學金專戶：
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摘 要 |
收 入 |
支 出 |
餘 額 |
備註 |
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捐贈款項成立李亦園先生紀念獎學金 |
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2,200,178 |
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論文獎獎學金(三位) |
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60,000 |
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匯款手續費 |
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90 |
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其他收入：第二劃撥帳戶利息 |
877 |
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總計 |
2,140,965 |
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林靖修：理事會議上莊雅仲老師建議邀情人類學相關機構，如原住民專班、博物館學領域，開「人類學系招生圓桌論壇」。昨天（9/10）已寄出邀請信給各機構主管。
- 討論事項：
提案一：第29屆第5次理事會會議決議紀錄，請討論。
說 明：依監事會議權責辦理，請參考附件三。
決 議：
理事會議針對選票的建議，修正後的版本也附在此次監事會議資料附件中。此外也討論了台日交流要討論什麼議題，理事長也會先擬訂相關討論議題，提供給日方。另外新進會員，只有一位因為基本資料未提供，所以沒有讓他通過。另外上次有提出關於「人類學系招生圓桌論壇」，關於收費較無討論，接下來幾天會照此次監事會議的建議，針對收費標準再多確認。
提案二：會員大會理監事選舉提案，請討論。
說 明：
- 第30屆第1次會員大會將同時舉辦第30屆理監事選舉。
- 本次選舉之選舉流程與選舉當日流程，請參考附件四、五。
- 秘書處清查2016年至2019年8 月會籍資料，有37位會員2016年繳費後至今未繳費，暫時失去「被選舉資格」（被列入選票內）。秘書處於8月21日去信這37位會員，說明他們目前的會籍狀況，並提醒他們在8月31日前繳交會費回復會員資格。
- 依據9月1日止繳費情況，將具有「被選舉資格者」的名單製作為理事選票與監事選票。有關於第30屆理監事選舉之理事選票和監事選票樣張，請各位監事審定名單。如附件六、附件七。
- 選舉名冊如附件八、九。
決 議：
1. 按照人團法，委託投票只能一人僅受一人之委託，會在這次監事會議後，發信給所有有選舉權的會員，說明有「委託投票」的選項。這兩年間有繳交會費者，就具有被選舉資格。
2. 開會時如果有認票的判定，就請監票人員來從寬認定。
3. 關於「監事會推派監事簽章」，可以用電子章，屆時直接印製在選票上。通過此次選票樣張。
4. 由張中復擔任當日監票。
5. 當日正取若同票數，要由「理事長」在現場抽籤。如果是候補當中發生同票數狀況，則是由新的理事會或理監事聯席會議再抽籤確定。
提案三：討論2019年9月29日台日人類學交流討論會與招待事宜
說明：
- 日本文化人類學學會（JASCA: The Japanese Society of Cultural Anthropology）於今年 6月的 annual meeting同意臺灣人類學與民族學學會的邀請，該學會理事長清水展教授 (日本學士院賞得獎者、京都大學教授) 將親自來台參與年會。 除此之外，該學會並推薦兩位享譽日本學界的人類學者參與9月28日的「人類學機構的未來：台日對談」主題論壇。
- 2019年台灣人類學與民族學學會年會第二天（9月29日)清水展教授將帶領窪田幸子教授（神戶大學大學院國際 文化學研究科、國際文化學部）、龜井伸孝教授（愛知縣立大學外國語學部 國際關係學科)與中空萌副教授（廣島大學大學院國際協力研究科）參與「台日人類學未來合作方案討論會」（暫定）。
- 請建議本學會要以何種形式在9月29日與日本文化人類學學會進行雙邊會談。
決 議：
配合年會相關處理，以及理事會與秘書處的相關規劃。
- 臨時動議：
1. 理事長是否在章程上有規定理事長應出席？請秘書處參考人團法，確定組織負責人是否應列席還是得列席，他若沒來會有不同名稱說明他缺席。再請秘書長再確認組織負責人參與的性質。
2. 本次會員大會只有報告事項，沒有提案的程序。要有讓會員表述意見的流程，或是可以聯署提案。通知會員可以臨時動議提案。
3. 再請秘書處研擬颱風等天災的備案。尤其是日期，可能要先討論與定案。
散會（下午 20 時 44 分）